एक फार्मास्युटिकल कंपनी ने एसबीआई बैंक से की 4.29 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी

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हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक फार्मास्युटिकल कंपनी और उसके डायरेक्टरों ने मशीनरी खरीदने से जुड़ी एक धोखाधड़ी वाली लोन स्कीम के ज़रिए बैंक से 4.29 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। यह शिकायत हैदराबाद के येलारेड्डीगुडा में एसबीआई की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ब्रांच के चीफ मैनेजर कोनापुली हरीश ने की थी। शिकायत के मुताबिक, बायोइक केयर, मैनेजिंग डायरेक्टर रोहिणी शिव चंद्र शेखर और डायरेक्टर आर. मौनिका ने अगस्त 2023 में अपने फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए फाइनेंशियल मदद मांगने के लिए बैंक से संपर्क किया था। कंपनी ने एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (API) और फॉर्मूलेशन बनाने के लिए मशीनरी लगाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट और 5.15 करोड़ रुपए के टर्म लोन के लिए अप्लाई किया था। डॉक्यूमेंट्स के इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन के बाद, बंजारा हिल्स में SBI के रीजनल बिज़नेस ऑफिस की रीजनल क्रेडिट कमेटी ने लोन मंजूर कर दिए। कंपनी ने संगारेड्डी ज़िले के अमीनपुर में उस्काबावी गांव में ज़मीन कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर जमा की थी। प्रॉपर्टी गिफ़्ट डीड के ज़रिए ट्रांसफ़र की गई थी। बैंक अधिकारियों ने लोन मंज़ूर करने से पहले प्री-सैंक्शन और कोलैटरल इंस्पेक्शन किए थे, और पैनल में शामिल वकीलों और वैल्यूअर्स से कानूनी राय और वैल्यूएशन रिपोर्ट ली थी। प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹8.83 करोड़ आंकी गई थी, जिसमें से 7.35 करोड़ रुपए मशीनरी खरीदने के लिए रखे गए थे।एसीबीआई ने मंज़ूर किए गए टर्म लोन के हिस्से के तौर पर वेंडर्स को 4,62,73,000 रुपए दिए। हालांकि, अक्टूबर 2024 में मंज़ूरी के बाद के इंस्पेक्शन के दौरान, कंपनी ने बैंक को बताया कि खास मशीनों में से एक, लियोफ़िलाइज़र (फ़्रीज़ ड्रायर), स्पेसिफिकेशन की दिक्कतों की वजह से वेंडर को वापस कर दी गई थी। बाद में प्रमोटर्स ने कहा कि अप्रैल 2025 में तीन मशीनें फ़ैक्टरी में आ गई थीं, लेकिन उन्हें इंस्टॉल नहीं किया गया था क्योंकि बाकी मशीनें अभी डिलीवर नहीं हुई थीं। जब बैंक ने 25 अगस्त, 2025 को एक प्लांट और मशीनरी वैल्यूअर के साथ नया वैल्यूएशन और इंस्पेक्शन शुरू किया, तो अधिकारियों को कथित तौर पर गड़बड़ियां मिलीं।

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